Βρείτε μας στο Google News. Πατήστε εδώ!
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας που επέδειξε ολιγωρία στη διαλεύκανση του σκανδάλου με το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος που συντελέστηκε με τις παράνομες μεταφορές κεφαλαίου από την Κίνα για αγορά ακινήτων, είναι αντιμέτωπο με βαρύτατες ευθύνες.
Το αξιοπερίεργο της υπόθεσης είναι το γεγονός ότι η ΕτΕ είχε ενημερωθεί αρκετούς μήνες πριν για το σκάνδαλο, ωστόσο δεν προχώρησε σε καμία ενέργεια για την αποκατάσταση της νομιμότητας.
Τα αντανακλαστικά της ΕτΕ ενεργοποιήθηκαν αργά
Η Εθνική Τράπεζα ενεργοποιήθηκε μετά το διάβημα στο οποίο προχώρησε ο πρέσβης της Κίνας στην Ελλάδα. Μόνο τότε, αποφάσισε να προχωρήσει στη διενέργεια ελέγχου.
Και πάλι όμως χωρίς να απομακρύνει τα εμπλεκόμενα στελέχη από τις θέσεις τις οποίες κατέχουν.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι έλεγχος που διενεργείται κρίνεται προσχηματικός και έχει στόχο να καθυστερήσει την ουσιαστική έρευνα που θα πραγματοποιηθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Τράπεζας της Ελλάδας.
Το σκάνδαλο παίρνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις
Την ίδια στιγμή, το σκάνδαλο παίρνει μεγάλες διαστάσεις, με τα ποσά που ξέπλυναν μέσω της παράνομης μεταφοράς κεφαλαίων από την Κίνα για αγορά ακινήτων, να υπερβαίνουν τα εκατό εκατομμύρια ευρώ.
Οργή στο Μαξίμου
Οργή επικρατεί στις τάξεις της κυβέρνησης για τη στάση της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας.
Καλά ενημερωμένες πηγές λένε μάλιστα πως δεν αποκλείεται σύντομα να πέσουν κεφάλια
Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δικαστική διερεύνηση της απάτης.
Πολύ σύντομα θα αρχίσει η παρέλαση από τα εισαγγελικά γραφεία μεγαλόσχημων επιχειρηματικών και τραπεζικών παραγόντων.
Οι εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο θα βρεθούν αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες.
Τι θα διερευνήσει η Δικαιοσύνη
Η Δικαιοσύνη θα διερευνήσει
- την ενδεχόμενη τέλεση των ακόλουθων κακουργημάτων
- Το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
- την παράνομη εξαγωγή κεφαλαίων
- την παραβίαση των τραπεζικών κανονισμών τη σύσταση συμμορίας και
- τις υπερτιμολογήσεις .
Για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος η Εθνική Τράπεζα μπορεί να αντιμετωπίσει διοικητικές κυρώσεις καθώς και την επιβολή προστίμων μαμούθ .
