Ετικέτα: ΣΔΟΕ
Τρελάθηκαν στο ΣΔΟΕ: Εντόπισαν χαμηλοσυνταξιούχο με 23,4 εκατ. ευρώ στην τράπεζα
Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν ερευνώντας μία υπόθεση εντόπισαν έναν πρώην κοσμηματοπώλη στην Πανδρόσου με τις υπέρογκες τραπεζικές αναλήψεις και καταθέσεις. Συγκεκριμένα ένας 56χρονος πρώην ιδιοκτήτης κοσμηματοπωλείου στην οδό Πανδρόσου με ασαφή περαιτέρω δραστηριότητα φέρεται ότι είναι ο «μυστηριώδης» χαμηλοσυνταξιούχος που εμφανίζεται να έχει την αστρονομική αύξηση των...
Πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια στα “δίχτυα” του ΣΔΟΕ
Φοροδιαφυγή συνολικού ύψους 78.670.000 ευρώ εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, μόνο τον Ιούνιο στην Αττική. Ανάμεσα στους ελέγχους που διενεργήθηκαν και εντοπίστηκε φοροδιαφυγή είναι και...
Κατέσχεθηκε ποσότητα – μαμούθ λαθραίων τσιγάρων στον Πειραιά
Σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής σημείωσαν οι υπάλληλοι του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ σε συνεργασία με το Ε΄ Τελωνείο Π...
Ήθελαν «φακελάκι», πήραν τρία χρόνια στη φυλακή
Τρία χρόνια συνολικής φυλάκισης ήταν η ποινή του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, σε τρεις υπαλλήλους του ΣΔΟΕ που αντιμετώπιζαν κατηγορίες για «φακελάκια». Οι τρεις καταδικασθέντες είχ...
Μεγάλη απάτη με πλαστές εγγυητικές επιστολές στο υπουργείο Ανάπτυξης
Μεγάλη απάτη με εγγυητικές επιστολές σε βάρος του Δημοσίου εξιχνιάστηκε από την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης. Πρόκεται για δύο κυκλώματα έκδοσης πλαστών ε...
ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ: Μπλόκο σ’ έναν τόνο ηρωίνη
«Λαβράκι» έπιασαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και του ΣΔΟΕ κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο λιμάνι του Πειραιά για την καταπολέμηση της εισαγωγής και της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Όπως έγινε γν...
Κατασχέθηκαν εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα στο λιμάνι του Πειραιά – Ασύλληπτο το ποσό της φοροδιαφυγής
Στην προσπάθεια καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής οι υπάλληλοι του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του Σ.Δ.Ο.Ε Π.Δ Αττικής, σε συνεργασία με το Ε’ Τελωνείο Πειραιά κατέσχεσαν μεγάλες ποσό...
Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ νοσηλευτικό ίδρυμα του Πειραιά – Δείτε τι ανακάλυψαν και τι...
Σαφάρι του ΣΔΟΕ έφερε στο φως φοροδιαφυγή-μαμούθ δεκάδων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, το ΣΔΟΕ, στο πλαίσιο της πάταξης του Οικονομικού Εγκλήματος, της απάτης, της αποκάλυψης αδήλωτω...
Καμπάνα του ΣΔΟΕ σε γνωστή κατασκευαστική στον Πειραιά για φοροδιαφυγή
Εντατικούς ελέγχους πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ τον μήνα Απρίλιο σε όλη την Ελλάδα. Στα δίχτυα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος έπεσε και γνωστή κατασκευαστική εταιρεία στον Πειραιά η οποία εξέδω...
ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ: Εντοπίστηκε ποσότητα-μαμουθ λαθραίων τσιγάρων – Δείτε πού τα είχαν κρύψει
Σημαντική επιτυχία στην προσπάθεια καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος και της απάτης σε βάρος των συμφερόντων του Δημοσίου, σημείωσαν οι υπάλληλοι του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ...
